Desarticulada un grupo criminal que ocultaba en Palma 15 millones de una macroestafa de criptomonedas
La Policía Nacional detiene a cinco personas en Mallorca tras rastrear fondos desviados desde Emiratos Árabes y Singapur. Los investigadores de la Operación Acantilado logran el embargo de mansiones de lujo, un yate y cuentas bancarias vinculadas a un fraude piramidal de dimensiones globales.. NO te pierdas el video de la operación policial en nuestro canal de Youtube: https://youtube.com/shorts/8g7eEQSUGMY?feature=share
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura de Baleares ha asestado el golpe definitivo a un entramado financiero que operaba en la sombra desde 2015. La investigación, que se ha prolongado durante más de dos años, revela cómo una organización criminal utilizó la compraventa de inmuebles en zonas exclusivas de Palma para dar apariencia legal a más de diez millones de euros de procedencia ilícita.
Las pesquisas, coordinadas con el FBI, la Polisen sueca y la BKA alemana, permitieron seguir el rastro del dinero por una red de sociedades pantalla en Hong Kong, Georgia y Panamá. El cerebro de la trama, actualmente condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos, pretendía establecer una base de operaciones en la isla mediante la adquisición de una propiedad en el Paseo Marítimo.
Entre los activos intervenidos figuran edificios en proceso de reforma en El Terreno, inmuebles en Es Portixol y una mansión rehabilitada en el barrio de Sa Calatrava. Los arrestados, entre los que se encuentran tres empresarios, un contable y un asesor fiscal, aprovecharon el colapso de la estafa piramidal para intentar repartirse los activos remanentes.
El operativo ha culminado con el bloqueo de bienes valorados en 15 millones de euros, incluyendo un ático de lujo tasado en casi siete millones. Esta intervención supone uno de los mayores éxitos recientes contra las estructuras de blanqueo que utilizan el sector inmobiliario mallorquín como refugio para capitales procedentes de delitos tecnológicos internacionales.