Desarticulat un grup criminal que amagava a Palma 15 milions d’una macroestafa de criptomonedes
La Policia Nacional deté cinc persones a Mallorca després de rastrejar fons desviats des de Emirats Àrabs i Singapur. Els investigadors de la Operació Penya-segat aconsegueixen l’embargament de mansions de luxe, un iant i comptes bancàries vinculades a un frau piramidal de dimensions globals. No et perdis el video compet de l'operació policial al nostre canal de Youtube; https://youtube.com/shorts/8g7eEQSUGMY?feature=share
El Grup de Blanqueig de Capitals de la Capitania de Balears ha assestat el cop definitiu a un entramat financer que operava a l’ombra des de 2015. La investigació, que s’ha prolongat durant més de dos anys, revela com una organització criminal va utilitzar la compra-venda d’immobles a zones exclusives de Palma per donar aparença legal a més de deu milions d’euros de procedència il·lícita.
Les recerques, coordinades amb el FBI, la Polisen sueca i la BKA alemanya, van permetre seguir la pista dels diners per una xarxa de societats pantalla a Hong Kong, Geòrgia i Panamà. El cervell de la trama, actualment condemnat a 20 anys de presó als Estats Units, pretenia establir una base d’operacions a l’illa mitjançant l’adquisició d’una propietat al Passeig Marítim.
Entre els actius intervinguts figuren edificis en procés de reforma a El Terreno, immobles a Es Portixol i una mansió rehabilitada al barri de Sa Calatrava. Els arrestats, entre els quals hi ha tres empresaris, un comptable i un assessor fiscal, van aprofitar el col·lapse de l’estafa piramidal per intentar repartir-se els actius remanents.
L’operatiu ha culminat amb el bloqueig de béns valorats en 15 milions d’euros, incloent un àtic de luxe taxat en gairebé set milions. Aquesta intervenció suposa un dels majors èxits recents contra les estructures de blanqueig que utilitzen el sector immobiliari mallorquí com a refugi per a capitals procedents de delictes tecnològics internacionals.